مكافحة غسيل الاموال عبر وسائل الدفع الالكتروني

تهديكم شركتنا اطيب التحايا

ويسعدنا التواصل مع حضراتكم وان يكون تواصلنا مفيد ومثمر وان يترك بصمة مفيدة في مسيرتكم العملية وذلك من خلال ما نقدمه

مــن سلسلة الورش والدورات المتنوعة الاختصاصات والتي تساعد على تنمية وتطوير الكوادر المتخصصة في جميع المجالات ونظرا للظروف الطارئة التي يمر بها بلدنا العزيز و العالم وحرصا منا على التواصل المستمرمع حضراتكم وايصال المستجدات الخاصة في قطاع الاستثمارالمالي المختلفة والمتمثله بنشاطات العمل المالي والمصرفي من خلال ورش عمل متخصصة او ندوات او دورات داخل وخارج البلد وذلك لديمومة العمل وفق السياسات الحديثة التي طرئت في ظل جائحة كورون

ومما تقدم يسعدنا ان نقدم الى حضراتكم ورشة في(مكافحة غسيل الاموال عبر وسائل الدفع الالكتروني)

وذلك بالتنسيق مع (المنظمة العربية للتنمية الادارية – جامعة الدول العربية ) من قبل خبراء ورشة العمل:

· أ.د. عادل عبد العزيز السن – مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية – المنسق العام لورشة العمل.

· د. حسام المنسي – نائب المدير العام – البنك الأهلي المصري.

ولمدة 4 ايام وبواقع ثلاث ساعات من الساعة( 5 عصرا -8 مساءأ) بتوقيت بغداد.

والمصادفة (28شباط ولغاية3 اذار-2021) يحصل المشارك من خلالها على

( شهادة دولية) خاصة بالدوره.

الماده العلمية مع التطبيقات العمليه.

وامثلة عملية وحقيقية .

الهدف العام:

بناء قدرات (معارف ومهارات واتجاهات) القائمين على العمل المصرفي في مكافحة غسل الأموال خاصة في ظل المتغيرات التكنولوجية التي تصاحبها مخاطر مرتفعة لتمرير عمليات غسل الأموال استنادًا إلى التقنيات الحديثة لتطال عمليات غسل الأموال وسائل الدفع الإلكترونية كمنفذ لتيسير انتقال تلك الأموال المشبوهة.

الأهداف التفصيلية:

· التعرف على المفاهيم الأساسية لجريمة غسل الأموال.

· الإلمام بالمخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال.

· استعراض المراحل المختلفة لعمليات غسل الأموال.

· استعراض نظم ووسائل الدفع الإلكترونية.

· فهم الأساليب المختلفة المستخدمة في غسل الأموال من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

· التعرف على آليات وسبل الإنذار المبكر لكشف عمليات غسل الأموال التي تتم من خلال التقنيات الحديثة.

· إدراك الآليات التي اتخذتها مجموعة العمل المالي فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة وسبل مكافحة غسل الأموال في ظل تلك التقنيات.

الفئات المستهدفة:

مدراء اقسام غسيل الاموال او من ينوب عنهم

مدراء اقسام التوعية والاعلام او من ينوب عنهم

مدراء اقسام امن المعلومات او من ينوب عنهم

مدراء اقسام تقنيات المعلومات او من ينوب عنهم

مدراء الائتمان او من ينوب عنهم

موضوعات ورشة العمل:

المحور الأول: مفهوم ومخاطر عمليات غسل الأموال.

المحور الثاني: مراحل عمليات غسل الأموال عبر نظم ووسائل الدفع الإلكترونية.

المحور الثالث: كيفية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتمرير عمليات غسل الأموال.

المحور الرابع: أدوات الإنذار المبكر لكشف عمليات غسل الأموال عبر التقنيات الحديثة.

المحور الخامس: الآليات التي اتخذتها مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال التي قد تتم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

وسائل وأساليب التدريب:

· عروض تقديمية.

· مناقشات مفتوحة بين الخبراء والمشاركين.

· دراسة حالات

· تطبيقات عملية.

نرحب بمشاركتكم في الدورة اعلاه لطفا الاطلاع على المرفق(البوشور+الاعلان) حيث يتضمن الفئة المستهدفة والمحاور وكافة الامور المتعلقة بالورشة سوف يكون التدريب عن بعد (اون لاين) بواسطة برنامج (مايكرو سوف تيمز)

)Microsoft Teams(

اجور الاشتراك

(175 $)للأشتراك شخص الواحد

(يكون التسديد نقدا حيث يقوم معتمد الشركه بزيارة مواقعكم واستلام المبالغ بموجب وصل اصولي من الشركة)

للتسجيل والاشتراك الاتصال على الرقم ادناه الموجود في الايميل على ان يرسل المشترك الاسم والعنوان الوظيفي ورقم الهاتف(على ان يحتوي حساب وات ساب) واسم المصرف او الشركة

وايضا نوع الاشتراك شخصي او عن طريق المصرف او الشركة (كتاب ترشيح).

وذلك لتزويدكم بالرابط الخاص بالورشه اعلاه ليتسنى الى حضراتكم الاشتراك.

متمنين للجميع الصحة والسلامه

لطفا تاييد الاستلام

الرجاء الضغط على الرابط ادناه وادخال كافة البيانات المطلوبة (للمشاركين فقط)

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeT8-bIudYtw…/viewform?

vc=0&c=0&w=1

mob: 07835737417